Canadas okonomiske vakthund gjennomgar BCLC kasino hvitvaskingsrapport.

Av Steven Stradbrooke 28. september 2017.

Canadas nasjonale finansielle vakthund tar en n rmere titt pa rapporter om ujevn anti-hvitvaskingsoverholdelse pa British Columbia kasinoer.

I forrige uke lanserte den nyvalgte BC-regjeringen en bombshellrapport som beskriver et monster av sketchy transaksjoner pa River Rock Casino Resort i Richmond. Rapporten hadde blitt holdt under omslag i over et ar av den forrige liberale regjeringen.

Rapporten hevdet at River Rock-personalet var relativt uplusset av at «high roller Asian VIP-klienter» med «ingen kjent kilde til midler» var rutinemessig innkjop med store mengder kontanter. River Rock aksepterte angivelig over $ 13.5m i $ 20 regninger pa bare en maned, inkludert en gambler som kjopte $ 490k chips med over 22.000 $ 20 regninger.

Denne uken annonserte det foderale finansielle transaksjons- og rapportanalysesenteret (FINTRAC) at det er «gjennomga rapporten som ikke ble konsultert, for a avgjore om noen tiltak fra sin side er hensiktsmessig. & # 8221;

Det viser seg at FINTRAC rettet direkte mot River Rocks mangler i et brev som ble sendt til British Columbia Lottery Corporation (BCLC) i fjor, som bare bare overgikk blant dokumentene i regjeringens begravede rapport.

I brevet merket FINTRAC regional compliance manager Robby Judge at BCLCs eget compliance staff «anerkjente at trening mot anti-hvitvasking var mangelfull» pa River Rock. Dommer fant at 80% av kasinopersonalet bare hadde en grunnleggende forstaelse av hvitvasking av penger, mens de fleste ansatte var like uvitende om «mistenkelige transaksjonsindikatorer som er relevante for kasino-sektoren.»

Dommer avsluttet ved a advare BCLC at, mens byraet ikke hadde til hensikt a gjore noe pa det tidspunktet, «manglende overholdelse av alle lovbestemmelser kan fore til sivile palegg eller kriminelle forpliktelser.»

Dette er ikke forste gang FINTRAC har uttrykt alarm angaende spilloperasjoner overvaket av BCLC. I 2010 slo FINTRAC BCLC med en $ 670k-boter for sin tilsynelatende mangel pa entusiasme ved a sende inn mistenkelige transaksjonsrapporter pa BC-kasinoer. (BCLC lost bare saken i august, og padriver rapporteringsforsinkelser pa programvareproblemer.)

BCLC kontrakterer den daglige styringen av sin landbaserte kasino operasjon til private selskaper. River Rock drives av Great Canadian Gaming Corporation, som ogsa driver Hard Rock Casino Vancouver og mange andre spillesteder i BC og andre kanadiske provinser.

BCs kasinoer sender ikke mistenkelige transaksjonsrapporter direkte til FINTRAC. I stedet rapporterer kasinoene til BCLC, som har ansvaret for a varsle FINTRAC. Men offentligheten har rett til a vite hvilket aspekt av BCLCs dobbelte identitet er sterkere: a sikre at gamblingoperasjoner forblir innenfor regulatoriske grenser, eller genererer tilstrekkelig inntekt for provinsregeringen.

Som om BCLC ikke hadde nok problemer, ble BCs nye regjering kunngjort at den planlegger a gjennomga det «finanspolitiske ansvaret» for sine Crown-selskaper, inkludert BCLC. Mens BCLC overgikk sine inntekter og overskuddsmal i sitt siste regnskapsar, planlegger regjeringen a «evaluere risiko og identifisere alternativer» for hvordan alle Crown Corps kan gjore mer effektiv bruk av allmennhetenes penger.

meninger og meninger uttrykt er forfatterens og ikke nodvendigvis gjenspeiler de av CalvinAyre. com.

Bli med i diskusjonen.

BC-kasinoer implementerer nye regler for hvitvasking av penger.

11. januar 2018.

Betdigital lager bolger med innholdsavtaler for BCLC og NYX Gaming.

10. januar 2018.

BC kasinoer & # 8217; storste high-rollers inkluderer housewives, studenter.

Ontario & # 8217; s nye online lotteriprodukt mer froken enn Hit.

Platinum Sportsbook exec a tjene to ar, betale $ 3m fint.

Ressurser.

Ayre Media Group er basert i Antigua i Vestindia med lag i London, Manila og Vancouver som dekker den globale gamblingindustrien.

Sammen med a sikre rettferdig dekning av gamblingindustrien, legger vi vekt pa det flotte arbeidet i Calvin Ayre Foundation.